同慶樓餐飲股份有限公司關于參與競拍國有建設用地使用權的公告

時間：2023-09-21 11:25:08來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2023-033

同慶樓餐飲股份有限公司關于

參與競拍國有建設用地使用權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用不超過5，514萬元的自有或自籌資金參與競拍滁州市自然資源和規劃局在滁州市公共資源交易中心掛牌出讓的國有建設用地使用權。

● 本次參與競拍國有建設用地使用權事項已經公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。本事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

●本次參與競拍國有建設用地使用權，公司將遵守相關法律、法規，履行國有土地出讓程序，具體競拍能否成功尚存在不確定性，公司將根據相關法規對競拍事項的進展情況及時發布公告，敬請投資者注意投資風險。

一、交易概述

基于公司的戰略發展需要，公司擬使用不超過5，514萬元的自有或自籌資金參與競拍滁州市自然資源和規劃局在滁州市公共資源交易中心掛牌出讓的位于滁州市寶山路與淮河路交叉口東北側的國有建設用地使用權。

本次參與競拍國有建設用地使用權是公司儲備戰略發展用地所需。該地塊位于滁州市中心城區的瑯琊區政府對面，區域位置顯著，交通十分便捷；地塊緊鄰如意湖公園，環境優美。公司擬在該地塊建設集餐飲包廂、大型宴會廳、客房及特色餐飲為一體的綜合性大酒店，酒店建成后將滿足該區域消費需求，擴大公司市場布局，增強公司市場競爭優勢，提高公司盈利水平。

如本次競拍成功，公司在連續12個月內累計購買資產的成交金額將超過公司最近一期經審計凈資產10%，未超過公司最近一期經審計總資產的30%。根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，公司于2023年9月19日召開第三屆董事會第十九次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司擬參與競拍國有建設用地使用權的議案》，同意公司使用不超過5，514萬元的自有或自籌資金參與競拍滁州市自然資源和規劃局在滁州市公共資源交易中心掛牌出讓的位于滁州市寶山路與淮河路交叉口東北側的國有建設用地使用權。公司董事會授權公司管理層全權辦理與本次擬競拍國有建設用地使用權有關的全部事宜。

本次參與競拍國有建設用地使用權事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議批準。本事項不構成關聯交易，亦不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方情況介紹

本次參與競拍的國有建設用地使用權的出讓方為滁州市自然資源和規劃局，與公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系。

三、交易標的基本情況

1、地塊位置：滁州市寶山路與淮河路交叉口東北側

2、出讓人：滁州市自然資源和規劃局

3、出讓方式：掛牌出讓

4、土地面積：30.63畝（具體面積以實地測繪為準）

5、土地用途：旅館用地

6、出讓年限：40年

7、容積率：≤1.8

8、綠地率：≥20%

9、出讓起始價：5，514萬元

本次競拍標的權屬清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

四、本次參與競拍國有建設用地使用權對公司的影響

本次參與競拍國有建設用地使用權是基于公司中長期戰略發展規劃，滿足公司未來發展需求。本次參與競拍國有建設用地使用權的資金來源為公司自有或自籌資金，不會影響公司主營業務的正常開展，符合公司及全體股東的利益，對公司發展具有積極意義，不存在損害公司及中小股東利益的行為，也不會對公司財務狀況及經營成果產生重大不利影響。

五、公司連續12個月內累計購買資產情況

1、2023年3月23日，公司與安慶罍街文化旅游發展有限公司（以下簡稱“安慶罍街文旅”）簽訂了《安慶罍街項目定制物業銷售協議》，購買安慶罍街文旅開發的位于安慶市迎江區沿江路大南門文化特色街區S18號樓1-2層定制商業房屋，總建筑面積約為5928平方米（其中一層2889平方米，二層3039平方米，該面積僅為項目報規文本面積，最終成交面積以房產部門的測繪報告為準），購買均價為7，550元人民幣/平方米，總房款暫定為人民幣4，475.64萬元（含稅）（最終成交面積以測繪報告的面積為準，房屋價款多退少補），2025年4月1日交付使用。

該項目位于安慶老城核心板塊，陳獨秀故居和陳延年、陳喬年學習成長舊址，毗鄰長江岸邊，是安慶市重點打造的一條歷史文化街區。項目周邊人口密集，街區成熟。上述房產系公司為同慶樓酒樓門店定制的物業，公司擬將其打造為同慶樓安慶市旗艦店，投入運營后將填補公司在該區域的市場空白，更好滿足該區域的消費需求，擴大公司市場布局，提高公司盈利水平，符合公司未來經營發展的需要。

2、2023年5月25日，公司在合肥市土地交易市場舉辦的國有建設用地使用權拍賣出讓活動中，以人民幣4，558.07萬元競得編號新站高新區XZ202301號地塊的國有建設用地使用權，出讓宗地坐落于銅陵北路與唐河路交口東南角，面積為19232.38平方米，并于2023年6月7日與合肥市自然資源和規劃局簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》。目前該地塊已交付公司。

該項目位于合肥城市東北部核心區域，緊鄰地鐵4號線和淮海大道快速路，周邊居住、商業氛圍濃厚，區域優勢明顯，交通便捷。公司擬在該地塊建設集餐飲包廂、大型宴會廳、客房及特色餐飲為一體的綜合性大酒店，酒店建成后將填補該區域市場空白，提升消費需求，提高公司盈利水平。

3、2023年9月4日，公司在安慶市公共資源交易中心以網絡電子競價方式公開舉行的拍賣會中，以人民幣6，972萬元競得安慶市宜秀區天柱山東路珺睿府22幢酒店，房屋總層數23層，所在層數1-22層，房屋建筑面積25798.81平方米，宗地面積6929.84平方米，該房屋主體已完工，附屬配套設施工程尚未完成，涉及主體結構改造、后續綠化、道路等相關配套工程由買方自行建設。公司已取得《拍賣成交確認書》。

該項目位于安慶市政務板塊，市政核心商圈，周邊人口密集，區域優勢明顯，交通十分便捷；周邊還配套有濕地公園、河流景觀帶、體育中心等。公司擬將上述房產建設為集餐飲包廂、大型宴會廳、客房及特色餐飲為一體的綜合性大酒店，酒店建成后將滿足該區域消費需求，擴大公司市場布局，提高公司盈利水平。

六、風險提示

本次競拍國有建設用地使用權，公司將遵守相關法律、法規，履行國有土地出讓程序，具體競拍能否成功尚存在不確定性；本次競拍事項后續如有新的進展和變化，公司將根據法律法規及規范性文件的要求，及時披露本次競拍土地使用權事項的進展情況，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司董事會

2023年9月20日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2023-034

同慶樓餐飲股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2023年9月19日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長沈基水召集和主持，應出席會議董事9名，實際出席會議董事9名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。公司部分監事列席了本次會議。

二、經與會董事認真討論，審核并通過如下事項：

1、審議并通過《關于為全資子公司開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同慶樓關于為全資子公司開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的公告》（公告編號：2023-032）。

國元證券股份有限公司出具了《國元證券股份有限公司關于同慶樓餐飲股份有限公司為全資子公司開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的核查意見》，詳見公司同日披露的公告。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同慶樓獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議并通過《關于公司擬參與競拍國有建設用地使用權的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《同慶樓關于擬參與競拍國有建設用地使用權的公告》（公告編號：2023-033）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司董事會

2023年9月20日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓公告編號：2023-032

同慶樓餐飲股份有限公司

關于為全資子公司開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月19日召開了第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于為全資子公司開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的議案》，同意全資子公司上海同慶樓餐飲管理有限公司（以下簡稱“上海同慶樓”）開設募集資金專項賬戶、簽署募集資金專項賬戶存儲監管協議，并使用募集資金向上海同慶樓出資4，000萬元，用于新開連鎖酒店項目實施，其中2，000萬元用于實繳上海同慶樓注冊資本，其余2，000萬元計入上海同慶樓資本公積。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準同慶樓餐飲股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]50號）核準，公司首次公開發行5，000.00萬股人民幣普通股股票，發行價格為16.70元/股，股票發行募集資金總額為人民幣83，500萬元，扣除各項發行費用合計人民幣9，970萬元后，實際募集資金凈額為人民幣73，530萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年7月10日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了“容誠驗字[2020]230Z0130號”《驗資報告》。公司已將上述募集資金全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

公司招股說明書中披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及使用計劃情況如下：

單位：萬元

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（二）募集資金投資項目歷次變更情況

公司于2021年4月15日召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于變更部分募投項目的議案》，同意調減安徽合肥地區的“原料加工及配送基地”投資總額至 5，058.99萬元，結余募集資金12，271.01萬元用于未來在江蘇省等其他省選址投資建設新的原料加工及配送基地，并將已置換募集資金中歸屬預留部分的投資金額5，123.59萬元轉回到募集資金專戶。2021年5月12日，公司召開2020年年度股東大會，會議審議通過了《關于變更部分募投項目的議案》，同月，公司將上述5，123.59萬元轉回至募集資金專戶。具體內容詳見公司于2021年4月16日在上海證券交易所（www.sse.com）披露的《關于變更部分募投項目的公告》（公告編號：2021-018）。

公司于2022年1月17日分別召開了第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》，同意對“新開連鎖酒店項目”尚未實施的九家直營門店實施地點進行調整，由“合肥、常州、南京”變更至“合肥、滁州、上海、淮北、無錫、常州、鎮江”，并根據項目需要設立全資子公司作為實施主體，簽署募集資金監管協議。具體內容詳見公司于2022年1月19日在上海證券交易所（www.sse.com）披露的《關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的公告》（公告編號：2022-004）。

公司于2023年4月24日、2023年5月19日分別召開了第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十二次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于變更原料加工及配送基地項目（其他地區）的議案》，同意將“原料加工及配送基地項目（其他地區）”的全部募集資金 12，271.01 萬元變更為“新開連鎖酒店項目”，其中杭州 1 家、南京 1 家、常州 1 家。具體內容詳見公司于2023年4月26日在上海證券交易所（www.sse.com）披露的《關于變更原料加工及配送基地項目（其他地區）的公告》（公告編號：2023-016）。

歷次變更后，公司募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元

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二、本次開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資情況

2023年2月，公司與上海交通投資（集團）有限公司簽訂了《房屋租賃合同》，租賃其位于上海市浦星公路569號部分區域，建筑面積15349.17平方米，用于經營餐飲、婚禮會館、酒店。

根據項目需要，公司設立了全資子公司上海同慶樓作為該項目的實施主體，暨“新開連鎖酒店項目”上海地區的實施主體。根據《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規及規范性文件規定，公司擬為上海同慶樓開設募集資金專項賬戶，并授權公司管理層具體辦理與本次開設募集資金專項賬戶及簽署募集資金監管協議等相關事項，公司、上海同慶樓將及時與保薦機構、募集資金專項賬戶開戶銀行共同簽署募集資金專項賬戶存儲監管協議，對該項資金使用實施有效監管，并履行信息披露義務。

同時，鑒于上海同慶樓是“新開連鎖酒店項目”上海地區的實施主體，公司計劃使用募集資金向上海同慶樓出資4，000萬元，用于實施該項目，其中2，000萬元用于實繳上海同慶樓注冊資本，其余2，000萬元計入上海同慶樓資本公積。本次使用募集資金向全資子公司出資僅限于募投項目實施，不得用作其他用途。

三、本次出資對象基本情況

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四、本次開設募集資金專項賬戶并向全資子公司出資對公司的影響

公司本次為上海同慶樓開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資是基于募投項目的實際需要，有利于保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用計劃，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求，不存在變相改變募集資金使用用途，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

五、公司審議程序及專項意見

（一）董事會審議情況

2023年9月19日，公司第三屆董事會第十九次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議并通過了《關于為全資子公司開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的議案》，同意全資子公司上海同慶樓開設募集資金專項賬戶，授權公司管理層具體辦理與本次開立募集資金專項賬戶及簽署募集資金監管協議等相關事項，并使用募集資金向上海同慶樓出資4，000萬元，用于新開連鎖酒店項目實施，其中2，000萬元用于實繳上海同慶樓注冊資本，其余2，000萬元計入上海同慶樓資本公積。公司獨立董事亦對該事項發表了明確同意的獨立意見。

（二）監事會意見

2023年9月19日，公司第三屆監事會第十六次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于為全資子公司開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的議案》。監事會認為：公司本次為全資子公司開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資以實施募投項目，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的要求以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益，有利于募集資金投資項目的順利實施。監事會同意公司本次開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的事項。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次為全資子公司開設募集資金專項賬戶并使用募集資金對全資子公司出資以實施募投項目，符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的要求以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定；不存在影響募集資金投資項目的正常進行、改變或者變相改變募集資金投資項目和損害公司股東利益的情形；符合公司未來發展的需要和全體股東的利益，有利于加快募集資金投資項目的實施進度。獨立董事同意公司本次開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的事項。

七、保薦機構核查意見

保薦機構認為，公司本次為全資子公司開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的事項已經公司第三屆董事會第十九次會議及第三屆監事會第十六次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序，該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》等相關法規的規定，保薦機構同意本次同慶樓開設募集資金專項賬戶并使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的事項。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司董事會

2023年9月20日

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