本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 董事會會議召開情況

湖南百利工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議通知已按規定的時間以電子郵件及電話方式向全體董事發出，會議于2023年2月8日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議由董事長王海榮先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議的通知、召開、表決程序符合相關法律、法規以及《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過《關于杉杉項目費用超控的議案》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　經審議，董事會同意批準杉杉項目費用超控申請，具體情況如下：

　　（一）杉杉項目費用超控的主要情況

公司于2021年5月21日，與湖南杉杉能源科技股份有限公司簽訂了《湖南杉杉能源科技股份有限公司長沙基地二期工程動力鋰電池三元材料建設項目承包合同》（以下簡稱“杉杉項目”），杉杉項目位于長沙市望城區，項目建設內容為年產24,000噸鋰電池三元正極材料生產車間和配套的公輔裝置，杉杉項目初始合同金額為8億元，增項變更后合同總金額為82,553.3552萬元（含稅）。公司第四屆董事會第八次會議審議通過了上述合同承接事項。具體內容詳見公司披露的《關于中標項目簽訂合同的公告》（公告編號：2021-024）。

杉杉項目控制估算價為8.05億元。項目合同簽訂后，各項工作均有序開展，后在工程實施過程中，受技術條件變化、原材料上漲、業主要求提高等因素影響，疊加新冠疫情導致杉杉項目建設周期延長、項目成本增加，杉杉項目預計總成本超出項目控制估算價約13,502.9475萬元。

　　（二）杉杉項目費用超控對公司的影響

杉杉項目合同總金額82,553.3552萬元，項目預計成本為94,049.7227萬元，預計項目將產生虧損約11,496.3675萬元，將對公司當期業績構成不利影響。

　　以上為財務部門初步估算的數據，實際影響情況以財務部門最終確認的數據為準。公司特提醒廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月十日

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