證券代碼：603043 證券簡稱：廣州酒家公告編號：2023-001

時間：2023-02-18 06:51:09來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●第一期股票期權激勵計劃第三個行權期行權結果：2022年第四季度共行權且完成股份過戶登記數量為1,131,901股，截至2022年12月31日，公司第一期股票期權激勵計劃第三個行權期累計行權且完成股份過戶登記數量為1,131,901股。

●行權股票的上市流通時間：公司第一期股票期權激勵計劃采取自主行權方式，行權所得股票可于行權日（T日）后的第二個交易日（T+2）日上市交易。

廣州酒家集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期股票期權激勵計劃第三個行權期可行權股票期權數量為1,546,764份，行權有效期為2022年12月25日-2023年12月24日，行權方式為自主行權。2022年12月25日至2022年12月31日期間，激勵對象共行權且完成股份過戶登記數量為1,131,901股，截至2022年12月31日，公司第一期股票期權激勵計劃第三個行權期累計行權且完成股份過戶登記數量為1,131,901股。具體如下：

一、本次股票期權行權的決策程序及相關信息披露

（一）公司第一期股票期權激勵計劃

1、2018年3月26日，公司召開了第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于〈廣州酒家集團股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會出具了核查意見。其后公司向廣州市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“廣州市國資委”）上報了申請材料。

2、公司對授予的激勵對象名單的姓名和職務在公司內部進行了公示，公示期為自2018年5月9日起至2018年5月23日止。在公示期內，公司未收到關于本次擬激勵對象的異議。監事會對激勵計劃激勵對象名單進行了核查，并于2018年11月6日披露了《廣州酒家集團股份有限公司監事會關于公司第一期股票期權激勵計劃激勵對象人員名單的審核意見及公示情況說明》。

3、2018年10月23日，公司公告《廣州酒家集團股份有限公司關于第一期股票期權激勵計劃獲廣州市國資委批復的公告》。根據《廣州市國資委關于同意廣州酒家實施第一期股票期權激勵計劃的批復》（穗國資批〔2018〕96號），廣州市國資委原則同意公司按照有關規定實施股權激勵。

4、2018年10月26日，公司召開了第三屆董事會第二十八次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于〈廣州酒家集團股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會出具了核查意見，律師、獨立財務顧問均發表了相關意見。

5、2018年11月15日，公司召開了2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于〈廣州酒家集團股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，并披露了《廣州酒家集團股份有限公司關于第一期股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（二）股票期權的授予情況

1、2018年11月19日，公司召開了第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于對廣州酒家集團股份有限公司第一期股票期權激勵計劃行權價格進行調整的議案》、《關于對廣州酒家集團股份有限公司第一期股票期權激勵計劃授予權益的激勵對象名單及數量進行調整的議案》、《關于向廣州酒家集團股份有限公司第一期股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權的議案》。同意確定2018年11月19日為授予日，授予255名激勵對象401.95萬份股票期權，股票期權行權價格為17.86元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會出具了核查意見，律師、獨立財務顧問均發表了相關意見。

（三）股票期權授予后的調整情況

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注：2021年9月17日，第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過授予的股票期權由252.5793萬份調整為326.4684萬份，上述股票期權含第二個行權期和第三個行權期份額。

（四）股票期權授予后的行權情況

2021年9月17日，公司分別召開第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第九次會議，審議并通過《關于第一期股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件達成的議案》。公司231名激勵對象第二個行權期可行權的股票期權共計1,629,383份，同意公司為前述激勵對象辦理行權事宜。公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，監事會出具了核查意見，律師發表了相關意見。

上述股票期權自2021年12月25日進入自主行權期間，2022年1月1日-2022年2月22日期間，激勵對象共行權且完成股份過戶登記數量為1,629,383股,占本行權期可行權股票期權總量的100%。

2022年10月26日，公司分別召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十四次會議，審議并通過《關于第一期股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件達成的議案》。公司220名激勵對象第三個行權期可行權的股票期權共計1,546,764份，同意公司為前述激勵對象辦理行權事宜。公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，監事會出具了核查意見，律師發表了相關意見。

二、本次股票期權激勵計劃行權的基本情況

（一）激勵對象行權的股份數量

單位：份

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（二）本次行權股票來源情況

公司向激勵對象定向發行的公司A股普通股股票。

（三）行權人數

公司第一期股票期權激勵計劃第三個行權期符合條件的激勵對象為220人。2022年第四季度，有183名激勵對象行權。

三、本次股票期權激勵計劃行權股票的上市流通安排及股本結構變動情況

（一）行權股票的上市流通日：本次行權采取自主行權方式。行權所得股票可于行權日（T日）后的第二個交易日（T+2）日上市交易。

（二）行權股票的上市流通數量：2022年12月25日至2022年12月31日期間，激勵對象共行權且完成股份過戶登記數量為1,131,901股，截至2022年12月31日，公司第一期股票期權激勵計劃第三個行權期累計行權且完成股份過戶登記數量為1,131,901股。

（三）本次183名激勵對象行權，公司新增股份1,131,901股。

激勵對象為公司高級管理人員的，轉讓其持有的公司股票應當符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、法規、規范性文件及《廣州酒家集團股份有限公司章程》的規定。

（四）本次股本結構變動情況

單位：股

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四、股份登記情況

2022年第四季度，公司激勵對象通過自主行權方式已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）過戶登記股份數量為1,131,901股；截至2022年12月31日，公司第一期股票期權激勵計劃第三個行權期通過自主行權方式累計已在中登上海分公司過戶登記股份數量為1,131,901股。

五、本次行權后新增股份對最近一期財務報告的影響

2022年第四季度有183名激勵對象行權，新增股份1,131,901股，對公司財務狀況和經營成果均不構成重大影響。

特此公告。

廣州酒家集團股份有限公司

董事會

2023年1月4日

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