本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“魯西化工”）擬發行股份吸收合并魯西集團有限公司（以下簡稱“魯西集團”）（以下簡稱“本次交易”），本次交易構成關聯交易，但預計不構成重大資產重組。公司于2022年4月30日披露的《魯西化工集團股份有限公司發行股份吸收合并魯西集團有限公司暨關聯交易預案》（以下簡稱“交易預案”）中，詳細披露了本次交易可能存在的風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風險。

截至本公告披露日，除本次交易預案披露的重大風險外，公司尚未發現可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易方案或者對本次交易方案作出實質性變更的相關事項，本次交易相關的工作正在有序進行中。

一、本次交易進展情況

公司籌劃向魯西集團的全體股東發行股份的方式吸收合并魯西集團，因本次交易事項尚存不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：魯西化工，證券代碼：000830）自2022年4月18日開市時起開始停牌。2022年4月18日，公司披露了《關于籌劃發行股份購買資產暨關聯交易事項的停牌公告》（公告編號：2022-005），2022年4月23日，公司披露了《關于籌劃發行股份購買資產暨關聯交易事項的停牌進展公告》（公告編號：2022-011）。

2022年4月29日，公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于〈魯西化工集團股份有限公司發行股份吸收合并魯西集團有限公司暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，并于2022年4月30日在深圳證券交易所網站披露相關公告。

經公司向深圳證券交易所申請，公司股票于2022年5月5日開市起復牌。

二、本次交易的后續工作安排

自交易預案披露以來，公司及相關各方積極穩步推進標的公司的盡職調查、審計、評估及評估報告備案等各項工作。待相關工作全部完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并由董事會召開股東大會審議與本次交易相關的議案。

本次交易尚需履行公司董事會、中國中化控股有限責任公司、股東大會、中國證監會等其他有權機關批準或核準等程序，本次交易能否取得前述批準或核準以及最終取得批準或核準的時間均存在不確定性。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號——重大資產重組》和深圳證券交易所的相關規定，公司將在交易預案披露后至發出召開股東大會通知前，每30日就本次重大資產重組的最新進展情況予以公告。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網，公司所有公告信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

魯西化工集團股份有限公司

董事會

二〇二二年九月二十七日

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