證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2022-080

債券代碼：112825 債券簡稱：18魯西01

魯西化工集團股份有限公司

關于吸收合并魯西集團有限公司

事項獲得中國中化批復的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“魯西化工”）擬發行股份吸收合并魯西集團有限公司（以下簡稱“魯西集團”）（以下簡稱“本次交易”），本次交易構成關聯交易，但不構成重大資產重組和重組上市。

2022年12月26日，公司收到魯西集團轉發中國中化控股有限責任公司《關于同意魯西化工集團股份有限公司吸收合并魯西集團有限公司方案的批復》（中國中化戰投函[2022]120號）：同意魯西化工通過向第一大股東魯西集團全體股東發行股份方式，吸收合并魯西集團，魯西集團為被吸收合并方，其全部資產、負債、人員及其他一切權利義務由魯西化工承繼和承接。魯西化工按照14.76元/股發行股票，在魯西化工完成2021年度利潤分配（每股分配2元）后，發行價格調整為12.76元/股。魯西集團100%股權交易價格以經中化集團備案的凈資產評估值為基礎確定，在魯西集團分紅后相應對交易價格進行調整。

本次交易尚需公司股東大會審批、中國證券監督管理委員會核準等程序。本次交易能否取得前述審批及核準均存在不確定性，有關信息均以公司信息披露指定媒體的公告為準，敬請廣大投資者關注公司后續公告并注意投資風險。

特此公告。

魯西化工集團股份有限公司

董事會

二〇二二年十二月二十六日

冷鏈服務業務聯系電話：19138199759

標簽:

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