原標題：銀都餐飲設備股份有限公司2023半年度報告摘要

第一節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

本報告期內，公司未制定半年度利潤分配預案、公積金轉增股本預案。

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀都股份”）第四屆董事會第二十次會議于2023年08月25日上午10時在杭州臨平區星橋街道博旺街56號公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議已于2023年08月15日以電子郵件的通知方式通知各位董事。會議應到董事7名，親自出席會議董事6名，委托出席董事1名（其中：以通訊方式出席5名）。獨立董事YEO CHOO TECK因行程安排沖突授權委托獨立董事肖楊出席會議，并行使表決權。會議由董事長周俊杰先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈公司2023年半年度報告〉及摘要的議案》。

內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都股份2023年半年度報告》及《銀都股份2023年半年度報告摘要》。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（二）審議通過《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都股份2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（三）審議通過《關于調整向全資子公司增資的議案》

根據當前公司實際情況、發展規劃等諸多因素的審慎考慮，對原先審議的《關于對全資子公司增資的議案》相關內容進行調整。調整情況如下：1、取消公司對子公司YD USA，INC.的增資7，950萬美元；2、將公司對子公司FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED的投資從7，280萬美元調整為850萬美元。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

銀都餐飲設備股份有限公司董事會

2023年08月29日

證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份 公告編號：2023-044

銀都餐飲設備股份有限公司

第四屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀都股份”）第四屆監事會第十七次會議于2023年08月25日11時00分在杭州臨平區星橋街道博旺街56號公司會議室以現場方式召開。會議通知已于2023年08月15日以電子郵件的方式發出。會議應到監事3名，親自出席現場會議監事3名，委托其他監事出席0名。會議由監事會主席張艷杰主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于〈公司2023年半年度報告〉及摘要的議案》

公司監事會認為2023年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定；2023年半年度報告及其摘要所包含的信息能充分反映報告期內公司的財務狀況和經營成果等事項，所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；未發現參與公司2023年半年度報告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都股份2023年半年度報告》及《銀都股份2023年半年度報告摘要》。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

（二）審議通過《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都股份2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

銀都餐飲設備股份有限公司監事會

2023年08月29日

證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份 公告編號：2023-045

銀都餐飲設備股份有限公司

關于2023年半年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監〔2017〕1445號文核準，并經上海證券交易所同意，銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）由主承銷商國信證券股份有限公司采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票6，600.00萬股，發行價為每股人民幣12.37元，共計募集資金81，642.00萬元，坐扣承銷和保薦費用5，208.76萬元后的募集資金為76，433.24萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2017年9月5日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1，967.34萬元后，公司本次募集資金凈額為74，465.90萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕351號）。

(二) 募集資金使用和結余情況

金額單位：人民幣萬元

[注1]收到的銀行存款利息及銀行理財收益等扣除銀行匯兌損益及手續費等的凈額。

[注2]鑒于公司首次公開發行募投項目（含變更的募投項目）全部完成建設并達到預定可使用狀態，經公司2023年3月16日召開的第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十三次會議，以及2023年4月3日召開的2023年第一次臨時股東大會審議，同意全部募投項目（含變更的募投項目）結項并將節余募集資金永久性補充流動資金。截至本報告期末，公司已將節余募集資金轉出至自有資金賬戶合計14，730.33萬元，剩余募集資金余額為0元，同時公司已完成全部募集資金專戶的銷戶手續。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》（上證發〔2022〕1號）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發〔2022〕2號）等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《銀都餐飲設備股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國信證券股份有限公司于2017年9月26日分別與南京銀行股份有限公司杭州余杭支行、寧波銀行股份有限公司杭州余杭支行、中國民生銀行股份有限公司杭州余杭支行、中國農業銀行股份有限公司杭州余杭支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。2018年12月7日，本公司與中國民生銀行股份有限公司杭州余杭支行、國信證券股份有限公司重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2018年12月7日，本公司與子公司阿托薩廚房設備（泰國）有限公司、中國銀行（泰國）股份有限公司及國信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2023年6月30日，本公司有6個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使用情況對照表

1. 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

2. 募集資金投資項目先期投入及置換情況

截至2017年9月5日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為6，005.03萬元。上述投入及置換情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并由其出具了《關于銀都餐飲設備股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔2017〕8066號)。經公司2017年9月29日第二屆董事會第十九次會議審議通過，公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金6，005.03萬元。

3. 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司于2021年8月23日召開第四屆董事會第三次會議，審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金15，000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2022年8月22日，公司已將使用閑置募集資金補充流動資金15，000萬元全部歸還至公司募集資金專戶，使用期限未超過12個月。

公司于2022年8月29日召開第四屆董事會第十次會議，審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金13，000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司實際運用閑置募集資金12，500萬元暫時補充流動資金。截至2023年6月30日，公司已將使用閑置募集資金補充流動資金12，500萬元全部歸還至公司募集資金專戶，使用期限未超過12個月。

4. 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

經公司2022年4月27日公司第四屆董事會八次會議及2022年5月18日召開的2021年度股東大會審議通過，同意公司使用不超過人民幣1.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資保本型理財產品、結構性存款和大額存單以及其他低風險、保本型投資產品，投資產品不得質押。授權期限自2021年年度股東大會通過之日起12個月內，在上述額度內資金可以循環使用。在額度范圍內提請公司股東大會同意董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。本報告期，公司未使用暫時閑置的募集資金進行現金管理、投資理財產品。

(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

經公司2018年11月16日第三屆董事會第七次會議和2018年12月5日召開的第三次臨時股東大會審議通過，同意了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，即原銀都餐飲設備股份有限公司新增年產10萬臺商用制冷設備項目(以下簡稱原項目)，變更為阿托薩廚房設備(泰國）有限公司年產10萬臺商用制冷設備項目（以下簡稱新項目），新項目總投資額為15，004萬元，其中土地購置費4，129萬元，建筑工程費4，020萬元，設備購置費用6，045萬元，安裝費用240萬元和鋪底流動資金570萬元。原項目生產的商用餐飲制冷設備主要面向歐美等海外市場，原項目達產后商用餐飲制冷設備的產能將由42.5萬臺上升至52.5萬臺，并通過積極拓展海外市場來消化產能。由于貿易政策等市場環境的變化，原項目的實施可能面臨募集資金使用效率下降、投資回報周期延長的風險。綜合考慮公司實際情況，調整原項目未使用的募集資金14，312.02萬元(含孳息)用于新項目的建設投資，將有利于公司拓展國際業務，加大國際市場的市場參與程度，并充分利用泰國當地資源，提升公司綜合競爭力和盈利能力，積極應對市場需求變化的節奏，為提高公司商用餐飲制冷設備的銷售份額奠定基礎，從而進一步鞏固公司在商用餐飲設備行業的領先地位。變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本報告期，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、募集資金結余及節余募集資金使用情況

鑒于公司首次公開發行募投項目（含變更的募投項目）全部完成建設并達到預定可使用狀態，經公司2023年3月16日召開的第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十三次會議，以及2023年4月3日召開的2023年第一次臨時股東大會審議，同意全部募投項目（含變更的募投項目）結項并將節余募集資金永久性補充流動資金。截至本報告期末，公司已將節余募集資金轉出至自有資金賬戶合計14，730.33萬元，剩余募集資金余額為0元，同時公司已完成全部募集資金專戶的銷戶手續。

附件：1. 募集資金使用情況對照表

2. 變更募集資金投資項目情況表

銀都餐飲設備股份有限公司董事會

2023年08月29日

附件1

募集資金使用情況對照表

2023年1-6月

編制單位：銀都餐飲設備股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

[注1]爐具等西廚設備擴產項目包含兩期工程，一期工程已于2020年2月完工并投產，二期工程已于2022年12月完工。根據募投項目可行性研究報告，該項目運營期為投產后的第1年至第10年。投產期第3年（2022年2月至2023年1月）、第4年（2023年2月至2024年1月）承諾效益為稅后凈利潤8，017萬元、7，923萬元，因公司生產經營不存在明顯的季節性特征，若將投產期承諾效益簡單按月折算，2023年1-6月該募投項目承諾效益為3，965.42萬元，實際實現效益為4，154.43萬元，實際效益超過承諾效益。

[注2]該募投項目已于2023年3月完工。

[注3]新增年產10萬臺商用制冷設備項目(變更后為“阿托薩廚房設備(泰國）有限公司年產10萬臺商用制冷設備項目”）包含兩期工程，一期工程已于2020年6月完工并投產，二期工程已于2021年6月完工。根據募投項目可行性研究報告，該項目運營期為投產后的第1年至第10年。投產期第3年(2022年6月-2023年5月)和第4年（2023年6月至2024年5月）承諾效益分別為稅后凈利潤4，770.10萬元、4，709.26萬元，因公司生產經營不存在明顯的季節性特征，若將投產期承諾效益簡單按月折算，2023年1-6月該募投項目承諾效益折算后為2，367.31萬元，實際實現效益為13，382.32萬元，實際效益超過承諾效益。

附件2

變更募集資金投資項目情況表

2023年1-6月

編制單位：銀都餐飲設備股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

[注1]該投入募集資金總額含孳息。

[注2] 新增年產10萬臺商用制冷設備項目(變更后為“阿托薩廚房設備(泰國）有限公司年產10萬臺商用制冷設備項目”）包含兩期工程，一期工程已于2020年6月完工并投產，二期工程已于2021年6月完工。根據募投項目可行性研究報告，該項目運營期為投產后的第1年至第10年。投產期第3年(2022年6月-2023年5月)和第4年（2023年6月至2024年5月）承諾效益分別為稅后凈利潤4，770.10萬元、4，709.26萬元，因公司生產經營不存在明顯的季節性特征，若將投產期承諾效益簡單按月折算，2023年1-6月該募投項目承諾效益折算后為2，367.31萬元，實際實現效益為13，382.32萬元，實際效益超過承諾效益。

證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份 公告編號：2023-046

銀都餐飲設備股份有限公司

關于調整向全資子公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 被調整投資標的名稱：YD USA，INC.(以下簡稱“銀都美國”)和FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED（以下簡稱“香港匯樂”）

● 原投資金額：7，950萬美元和7，280萬美元；調整后投資金額：0美元和850萬美元。（本次調整投資不改變對上述兩家公司的持股比例）

● 本次調整對外投資事項不構成關聯交易和重大資產重組。

一、 基本情況概述

（一）對外投資的基本情況

銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年09月21日，經第四屆董事會第十一次會議審議對銀都美國和香港匯樂兩家全資子公司進行增資，并最終通過該等全資子公司對海外營銷服務網絡所在地分、子公司做進一步投資，其中：對銀都美國增資7，950萬美元，對香港匯樂增資7，280萬美元。

本次對外投資事項不構成關聯交易和重大資產重組。

內容詳見公司于2022年9月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都股份關于向全資子公司增資的公告》，公告編號：2022-044。

（二）調整情況

1、取消公司對YD USA，INC.的增資7，950萬美元；

2、將公司對FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED的投資金額從7，280萬美元調整為850萬美元。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《對外投資管理制度》的有關規定，公司此次調整對外投資事項在董事會的權限內，無需經過股東大會審議。

二、 本次調整對子公司增資的原因

隨著公司終止公開發行可轉換公司債券的事項，并結合當前實際情況、發展規劃等諸多因素。經公司管理層審慎考慮，后續公司將根據各倉儲中心項目的規劃進度，由下屬子公司使用自有資金或其他方式籌集的資金逐步實施，故而需對原審議的投資事項進行調整。

三、 對上市公司的影響

本次調整投資不改變對上述兩家公司的持股比例，不會對公司生產經營及財務狀況產生重大影響。

四、 備查文件

1、 銀都餐飲設備股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議

特此公告。

銀都餐飲設備股份有限公司董事會

2023年08月29日

證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份 公告編號：2023-047

銀都餐飲設備股份有限公司

關于召開2023年半年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2023年09月07日（星期四）15:00-16:00

● 會議召開方式：網絡純文字互動方式

● 會議召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）

● 會議問題征集：投資者可于2023年09月07日前訪問網址 https://eseb.cn/17oJfPnuPZe或掃描下方小程序碼進行會前提問，公司將通過本次業績說明會上，在信息披露允許范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

一、說明會類型

銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年08月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《2023年半年度報告全文》及《2023年半年度報告摘要》。為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司經營業績、發展戰略等情況，公司定于2023年09月07日（星期四）15:00-16:00在“價值在線”（www.ir-online.cn）舉辦2023年半年度業績說明會，與投資者進行溝通和交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。

二、說明會召開的時間、地點和方式

會議召開時間：2023年09月07日（星期四）15:00-16:00

會議召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）

會議召開方式：網絡純文字互動方式

三、參加人員

董事長：周俊杰

總經理：朱文偉

董事會秘書：魯靈鵬

財務負責人：王芬弟

獨立董事：厲國威

（如有特殊情況，參會人員將可能調整）

四、投資者參加方式

投資者可于2023年09月07日（星期四）15:00-16:00通過網址https://eseb.cn/17oJfPnuPZe或使用微信掃一掃以下小程序碼即可進入參與互動交流。投資者可于2023年09月07日前進行會前提問，公司將通過本次業績說明會上，在信息披露允許范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：陸雅婧

電話：19138199759-571-86265988

郵箱：yd@yinduchina.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過價值在線（www.ir-online.cn）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

銀都餐飲設備股份有限公司董事會

2023年08月29日

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2023-08-29 2023-08-29

責任編輯：

冷鏈服務業務聯系電話：13613841283

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