證券代碼：002697        證券簡稱：紅旗連鎖        公告編號：2023-022

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　（1）會議召開時間：

　　①現場會議召開時間：2023年5月9日（星期二）下午14:30時

　　②網絡投票時間：2023年5月9日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年5月9日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　（2）股權登記日：2023年5月4日

　　（3）現場會議召開地點：成都紅旗連鎖股份有限公司會議室

　　（4）會議方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式

　　（5）會議召集人：公司董事會

　　（6）會議主持人：董事長曹世如女士

　　會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　2、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共31人，代表有表決權股份743，349，173股，占公司有表決權股份總數的54.6580%。其中：

　　（1）出席現場會議的股東及股東代理人7人，代表有表決權股份376，413，200股，占公司有表決權股份總數的27.6774%。

　　（2）通過網絡投票方式出席參會的股東24人，代表有表決權股份366，935，973股，占公司有表決權股份總數的26.9806%。

　　（3）參加本次股東大會的中小投資者（是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%[含5%]以上股份的股東以外的股東，下同）共28人，代表有表決權股份82，049，173股，占公司有表決權股份總數的6.0330%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員列席本次會議，北京金杜(成都)律師事務所張艷、胡翔宇出席會議并出具了見證意見。

　　相關數據合計數與各分項數值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　二、2022年年度股東大會會議審議表決情況：

　　本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現場記名投票及網絡投票相結合的方式進行了表決。審議表決結果如下：

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意738，994，691股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.4142%；反對46，700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0063%；棄權4，307，782股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5795%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意77，694，691股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的94.6928%；反對46，700股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0569%；棄權4，307，782股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的5.2502%。

　　此外，公司獨立董事在本次股東大會上進行了述職。

　　2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意738，994，691股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.4142%；反對46，700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0063%；棄權4，307，782股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5795%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意77，694，691股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的94.6928%；反對46，700股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0569%；棄權4，307，782股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的5.2502%。

　　3、審議通過了《2022年度財務決算報告》

　　表決結果：同意738，994，691股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.4142%；反對46，700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0063%；棄權4，307，782股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5795%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意77，694，691股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的94.6928%；反對46，700股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0569%；棄權4，307，782股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的5.2502%。

　　4、審議通過了《2023年財務預算報告》

　　表決結果：同意743，295，673股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.9928%；反對46，700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0063%；棄權6，800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0009%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意81，995，673股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的99.9348%；反對46，700股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0569%；棄權6，800股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0083%。

　　5、審議通過了《2022年度利潤分配的預案》

　　表決結果：同意743，302，273股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.9937%；反對46，700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0063%；棄權200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意82，002，273股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的99.9428%；反對46，700股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0569%；棄權200股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0002%。

　　同意公司以2022年12月31日的總股本1，360，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.42元人民幣（含稅），共分配601，120，000.00元。利潤分配后，剩余未分配利潤轉入下一年度。

　　本次不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　6、審議通過了《2022年年度報告全文及摘要》

　　表決結果：同意738，994，691股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.4142%；反對46，700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0063%；棄權4，307，782股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5795%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意77，694，691股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的94.6928%；反對46，700股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0569%；棄權4，307，782股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的5.2502%。

　　7、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

　　表決結果：同意737，760，891股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.2482%；反對1，280，500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1723%；棄權4，307，782股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5795%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意76，460，891股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的93.1891%；反對1，280，500股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的1.5606%；棄權4，307，782股，占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的5.2502%。

　　同意繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京金杜(成都)律師事務所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會決議

　　2、北京金杜（成都）律師事務所關于公司2022年年度股東大會之法律意見書

　　特此公告。

　　成都紅旗連鎖股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月九日

冷鏈服務業務聯系電話：13613841283

標簽:

食品安全網 ：https://www.food12331.com

上一篇：加盟炸雞店有哪些好品牌？

下一篇：多家醫藥流通公司增收不增利，線下連鎖藥店進入萬店時代