四方科技集團股份有限公司 ■

時間：2023-04-19 09:37:43來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

公司代碼：603339 公司簡稱：四方科技

第一節重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3公司全體董事出席董事會會議。

4天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2022年度利潤分配預案是：以未來實施分配時股權登記日的總股數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.2元（含稅），截至本公告披露日，公司總股本309,441,175股，預計派發現金紅利68,077,058.50元（含稅），現金分紅比例為22.27%。

第二節公司基本情況

1公司簡介

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2報告期公司主要業務簡介

1、食品冷凍設備行業說明

食品冷凍設備是冷鏈裝備的重要組成部分，是指制造低溫環境的各類速凍、速冷設備，主要用于各類農副產品以及各類食品等產品的冷卻、冷凍和冷藏倉儲，其主要產品包括速凍設備、冷卻設備、制冰設備和冷藏保鮮等其它冷凍冷藏設備,包含部分配套的食品加工設備。隨著人們生活節奏的加快、生活水平的提高以及對畜禽類肉制品需求的增加，人們對易于保存的方便食品和生鮮冷凍食品的需求持續快速上升，進而拉升了各類冷凍設備的市場需求。

速凍設備是冷凍設備制造業中技術含量較高、發展較為迅速的一類細分產品，采用低溫急凍技術迅速將產品凍結，最大程度實現凍結可逆性并保持食物原有色澤口味和營養成分，被廣泛應用于預制菜、水產、米面、果蔬、肉類、調理食品、快餐食品、休閑食品、冰淇淋等食品的生產、加工、貯藏環節。

速凍設備、儲藏冷庫均需要配備制冷系統，其中由制冷壓縮機、冷凝器和必備的輔助設備組成的制冷壓縮冷凝機組的需求隨著冷鏈的發展也大幅增長。制冷壓縮冷凝機組未來發展趨勢為：集約、標準、智能、可靠、節能環保。

為滿足市場對高效、節能冷卻冷凍裝置的需要，行業相繼推出平板式速凍裝置、隧道式速凍裝置、螺旋式速凍裝置、流態化速凍裝置、液氮或液體二氧化碳噴淋式深冷速凍裝置等多種冷凍設備，以適應快速發展的食品類各產業的速凍、速冷需求。由于持續的研發投入和技術創新，多項國產冷凍設備的質量水平、技術含量已達到或接近國際先進水平。

為了加快推進畜牧業轉型升級，提升畜禽就近屠宰加工能力，建設畜禽產品冷鏈物流體系，政府推出了“規模養殖、集中屠宰、冷鏈運輸、冷鮮上市”模式，對生豬屠宰、加工現代化水平提出更高的要求。肉類屠宰、加工企業積極布局發展方向，特別是在自動化、信息化、智能化方面，以及產品創新研發領域持續投入。帶動了大型的高效、節能冷卻冷凍裝備的需求，新型智能立體凍結隧道裝置滿足了這一需求。

2022年是“十四五”關鍵之年，也是第二個百年目標的開局之年，冷鏈行業備受關注，據不完全統計，2022年國家層面出臺的冷鏈相關政策、規劃超過52項，包括冷鏈智能裝備研發和農產品冷鏈物流設施建設，其中由國務院出臺超11項，多部門多維度共同指導部署推動冷鏈物流行業高質量發展。《國務院關于印發“十四五”節能減排綜合工作方案通知》提出實施綠色高效制冷行動，以冷鏈物流等為重點，更新升級制冷技術、設備，優化負荷供需匹配，大幅提升制冷系統能效水平。《國務院辦公廳關于印發“十四五”現代物流發展規劃的通知》，完善冷鏈物流設施網絡，發揮國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地的資源集聚優勢，引導商貿流通、農產品加工等企業向樞紐、基地集聚或強化協同銜接。提高冷鏈物流質量效率，大力發展鐵路冷鏈運輸和集裝箱公鐵水聯運，對接主要農產品產區和集散地，創新冷鏈物流干支銜接模式。

2、罐式集裝箱行業說明

罐式集裝箱是一種主要用于液態和氣態產品的重要儲運工具，可滿足國內外涉及化工、液體食用品、醫藥、軍工、新能源、清潔能源等多行業相關產品的物流儲運需求。罐箱是全球液體化工品運輸的最佳運輸裝備，采用罐箱運輸使得海運、陸運、鐵路運輸等多式聯運比傳統液散運輸方式更便捷、更安全、更環保、更經濟。隨著全球產業迭代升級，以及更加嚴格執行安全和環保相關政策法規，化工產品逐步從低端初級向高端高附加值轉變，對罐箱的需求也呈現出多元化趨勢。其離散化方式和智能化的水平提升使得液散物流更加符合現代供應鏈要求的信息化發展的趨勢。中國作為全球最大的化學品生產地和消費市場，國家近幾年陸續出臺相關政策法規提高對運輸安全和綠色環保的要求，鼓勵化學品專業運裝設備和配套設施建設，為擴大罐箱應用領域提供了發展空間。所以罐式集裝箱行業長期發展前景向好。

交通運輸部最新《道路危險貨物運輸管理規定》鼓勵使用廂式、罐式和集裝箱等專用車輛運輸危險貨物。2020年4月交通運輸部發布《關于全面加強危險化學品運輸安全生產工作的意見》，要求嚴格標準規范。發揮我國在聯合國危險貨物運輸及聯合國全球化學品統一分類和標簽制度專家委員會等國際組織中的作用，積極參與國際規則的制定，在國際組織中貢獻中國力量。研究推動我國加入《危險貨物國際道路運輸公約》，加快國際規則在我國的適應性研究和引進轉化，及時制修訂相關管理標準，提升危險貨物多式聯運管理水平，加強科技與信息化研發和應用，強化危險貨物運輸安全研究支撐。2021年12月，國務院關于印發“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃的通知提出，大力發展貨物多式聯運。推進大宗貨物和集裝箱鐵水聯運系統建設，擴大鐵水聯運規模。加快多式聯運信息共享，強化不同運輸方式標準和規則的銜接。深入推廣甩掛運輸，創新貨車租賃、掛車共享、定制化服務等模式。推動集裝箱、標準化托盤、周轉箱（筐）等在不同運輸方式間共享共用，提高多式聯運換裝效率，發展單元化物流。2022年5月，國務院辦公廳發布“十四五”現代物流發展規劃的通知，提出安全有序發展特種物流，發展危化品罐箱多式聯運，提高安全服務水平，推動危化品物流向專業化定制、高品質服務和全程供應鏈服務轉型升級。

根據國際罐箱組織ITCO對全球罐箱市場的調查，截止2023年1月份，全球罐箱市場保有量達到80.18萬臺，2022年新造罐箱67865臺，2021年新造罐箱53285臺，同比增長27%。客戶更趨向于使用罐箱運輸這種安全、環保、高效的運輸方式，2022年罐箱市場需求增加，各箱廠都有不錯的表現。尤其國內市場，在“雙循環”戰略指導下，沿海主要集裝箱港口和航運企業對內貿集裝箱運輸更加重視，所以罐箱的使用比例在國內進一步提升，近年來呈逐年上升的趨勢。

公司原有主營業務是食品冷凍設備及罐式集裝箱的研發、生產和銷售。公司的主營產品為食品冷凍設備、罐式集裝箱，公司的食品冷凍設備以速凍設備、食品加工設備、儲藏冷庫、制冷系統等為主，公司的罐式集裝箱分為標準罐式集裝箱和非標準類罐式集裝箱。食品冷凍設備屬于冷鏈裝備制造細分行業，罐式集裝箱屬于集裝箱細分行業。

隨著公司全資子公司四方節能順利投產，主要產品增加了冷庫和工業建筑圍護系統使用的高效節能隔熱保溫材料。結合公司已有的制冷機組產品、換熱器產品，加上新增的高效節能隔熱保溫產品，構成了冷庫的三大核心組件，使公司具備了儲藏冷庫的整體設計、制造、安裝、交付能力，從而為加快實施城鄉冷鏈物流布局打下了堅實的基礎。

3公司主要會計數據和財務指標

3.1近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元幣種：人民幣

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3.2報告期分季度的主要會計數據

單位：元幣種：人民幣

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季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

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4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

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4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

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4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節重要事項

1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司生產運營穩定，實現營業收入202,441.24萬元（2021年：164,991.53萬元），同比增長22.7%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤30,566.07萬元（2021年：16,876.75萬元），同比增長81.11%。報告期末，公司總資產320,784.51萬元，較上年末增長13.55%，歸屬于上市公司所有者權益220,546.76萬元，較上年末增長13.2%。其中罐式集裝箱業務營業收入大幅增長，冷凍設備業務相對平穩。

2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技公告編號：2023-003

四方科技集團股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年4月7日向全體董事、監事和高級管理人員以書面、電子等方式發出了會議通知。

本次會議于2023年4月17日上午9:00在公司會議室以現場形式召開，會議應出席董事9人，實際到會董事9人。公司監事及高級管理人員列席了會議，會議召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《四方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經認真審議研究，與會董事審議通過了以下決議：

-一? 審議并通過《關于2022年度總經理工作報告的議案》

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-二? 審議并通過《關于2022年度董事會工作報告的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

-三? 審議并通過《關于2022年度獨立董事述職報告的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

-四? 審議并通過《關于2022年度董事會審計委員會履職報告的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-五? 審議并通過《關于2022年度財務決算報告的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

-六? 審議并通過《關于2022年度經審計財務報告的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-七? 審議并通過《關于〈2022年年度報告〉及〈2022年年度報告摘要〉的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

-八? 審議并通過《關于2022年度內部控制評價報告的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-九? 審議并通過《關于2022年度內部控制審計報告的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-十? 審議并通過《關于2022年度利潤分配方案的議案》

公司2022年度擬以實施利潤分配的股權登記日總股本為基數，每10股派發現金紅利2.2元（含稅）。按照公司截至2023年3月末總股本309,441,175股計算，預計分配現金紅利68,077,058.50元（占當年歸屬于上市公司股東凈利潤的22.27%）。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

-十一? 審議并通過《關于2023年獨立董事津貼標準的議案》

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

-十二? 審議并通過《關于續聘審計機構的議案》

鑒于天健會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2022年度的審計工作中，獨立、客觀、公正、及時的完成了與公司約定的各項審計業務，董事會決定續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，聘期一年。并提請股東大會授權公司管理層根據審計工作的業務量決定2023年度財務報告審計費用和內部控制審計費用。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

-十三? 審議并通過《關于2023年度申請銀行授信額度的議案》

根據公司經營發展需要, 2023年公司及控股子公司擬向銀行申請不超過10億元人民幣的授信額度，具體授信內容以銀行審批為準。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

-十四? 審議并通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

為提高公司閑置資金的使用效率，提升公司整體盈利能力，在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司擬使用不超過8億元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，具體操作授權公司管理層辦理。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

-十五? 審議并通過《關于2022年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》

2022年公司與南通強生輸送設備廠和南通劍橋輸送設備有限公司的關聯交易，總額1802.62萬元人民幣，未超過2021年年度股東大會的預授額度3000萬元人民幣；預計2023年與南通強生輸送設備廠和南通劍橋輸送設備有限公司的關聯交易總金額不超過3000萬元人民幣。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

該議案關聯董事黃杰先生、董事黃華女士回避表決。同意票 7票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

-十六? 審議并通過《過關于開展外匯套期保值業務的議案》

為了有效規避外匯市場的風險，防范匯率波動對公司造成不良影響，合理降低財務費用，根據公司及子公司實際業務情況，同意公司及子公司使用額度不超過1.8億美元或等值人民幣的外匯套期保值業務，本次擬開展的外匯套期保值業務授權期限為2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開日止，在上述額度內可循環滾動使用，并授權公司管理層負責辦理實施。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

-十七? 審議并通過《關于2023年度對下屬子公司提供擔保計劃的議案》

公司擬在2023年度對相關全資子公司提供總額不超過人民幣5億元的擔保（包含正在履行中的擔保），在此額度內發生的具體擔保事項，具體授權總經理負責簽訂相關擔保協議以及就與提供擔保有關及實行提供擔保的一切具體事項作出安排。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

-十八? 審議并通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》

董事會同意召開2022年年度股東大會，會議召開時間另行通知。

表決結果： 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

特此公告

四方科技集團股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技公告編號：2023-006

四方科技集團股份有限公司

關于2022年度利潤分配方案的公告

重要內容提示：

● 每股分配比例：每10股派發現金紅利2.2元（含稅）。

● 以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，母公司期末可分配利潤為人民幣551,690,708.16元。經董事會決議，公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.2元-含稅?。截至2022年12月31日，公司總股本309,441,175股，以此計算合計擬派發現金紅利68,077,058.50元-含稅?。本年度公司現金分紅比例為22.27%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

公司為保障利潤分配及股東回報的穩定性，在平衡股東的短期收益和長期回報，并綜合考慮公司戰略發展目標、經營規劃、盈利能力、現金流量情況及股東回報等重要因素后，于2021年制定了《2021年-2023年股東分紅回報規劃》。本次利潤分配方案符合上述回報規劃，在確保股東短期收益的同時，為公司預留一定的資金儲備，保障公司投資運營安排。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月17日召開第四屆董事會第六次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于2022年年度利潤分配方案的議案》，并同意提請公司2022年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

本次利潤分配相關事項是依據公司的實際情況制定的，符合《公司章程》《股東回報規劃》的相關要求。該方案有利于公司長遠發展，不存在損害公司和股東利益的情況。同意2022年度利潤分配方案。

（三）監事會意見

監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2022年年度利潤分配方案的議案》，認為本次利潤分配方案符合《公司章程》及《2021年-2023年股東分紅回報規劃》的相關要求。同意公司2022年度利潤分配方案。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案對公司每股收益、現金流狀況及生產經營等均無重大不利影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

特此公告

四方科技集團股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技公告編號：2023-007

四方科技集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

機構名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

注冊地址：浙江省杭州市西湖區靈隱街道西溪路128號

是否曾從事證券服務業務：是

執業資質：注冊會計師法定業務、證券期貨相關業務、H股企業審計業務、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊事務所、中央企業審計入圍機構、金融相關審計業務、從事特大型國有企業審計資格、IT審計業務、稅務代理及咨詢、工程造價咨詢（甲級）、工程預結算審價（一級）、國家建設項目工程預決算審計驗證（A級）、工程咨詢（甲級）、招投標代理資格、司法會計鑒定、破產管理人資格等。

2、人員信息

首席合伙人：胡少先

上年末合伙人數量：225人

上年末從業人員類別及數量：注冊會計師2,064人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師780人。

3、業務規模

2021年度業務收入：35.01億元

2021年度上市公司（含A、B股）審計情況：客戶家數612家；審計收費總額6.32億元；涉及主要行業：制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，水利、環境和公共設施管理業，租賃和商務服務業，房地產業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，文化、體育和娛樂業，建筑業，采礦業，農、林、牧、漁業，住宿和餐飲業，教育，綜合等

4、投資者保護能力

上年末，累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

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5、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施13次、自律監管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施31人次、自律監管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

（二）項目成員信息

1、人員信息

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注1：

2022年，簽署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、輝豐生物、上海金橋、稅友軟件等公司的2021年度審計報告以及復核新亞電子、益豐藥房、高能環境、通程控股等公司的2021年度審計報告；2021年，簽署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龍互連等公司的2020年度審計報告以及復核新亞電子、益豐藥房、高能環境、通程控股等公司的2020年度審計報告；2020年，簽署杭氧股份、四方科技、金字火腿等3家公司的2019年度審計報告以及復核益豐藥房、高能環境等公司的2019年度審計報告。

注2：

2022年，簽署金字火腿、明牌珠寶、四方科技、西子潔能和金潔環境 2021審計報告以及復核花木易購、藍能科技和臻鐳科技2021審計報告；2021年，簽署金字火腿和明牌珠寶 2020 審計報告；2020年，簽署金字火腿2019年度審計報告。

注3：

2022年，簽署或復核上市公司西南證券、重慶啤酒、新安潔、秦安股份等上市公司2021年度審計報告；2021年，簽署或復核上市公司涪陵榨菜、重慶啤酒2020年度審計報告；2020年，簽署上市公司涪陵榨菜、新大正物業2019年度審計報告。

2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

（三）審計收費

上期審計費用為66萬元，本期審計費用由董事會根據審計工作的業務量與擬聘請會計師事務所協商確定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會事前對天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了較為充分的了解，認為天健具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠勝任2023年度審計工作，向董事會提議聘任天健為公司2023年度財務審計及內部控制審計機構。

（二）獨立董事的事前認可和獨立意見

經核查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業資格，在執業過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具各項專業報告，報告內容客觀、公正。我們對其職業操守、履職能力等做了事前審核，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）可以繼續承擔公司2023年度的審計工作，審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司財務報表審計及內部控制審計，聘期一年，審計費用提請股東大會授權管理層根據審計工作的業務量決定。我們同意將《關于續聘審計機構的議案》提交公司董事會審議。

（三）董事會審議情況

公司于2023年4月17日召開了第四屆董事會第六次會議，審議通過《關于續聘審計機構的議案》，同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計及內部控制審計機構。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。

特此公告

四方科技集團股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技公告編號：2023-008

四方科技集團股份有限公司

關于2023年度申請銀行授信額度的公告

四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月17日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于2023年度申請銀行授信額度的議案》。現將有關事項公告如下：

根據公司經營發展需要, 2023年公司及控股子公司擬向銀行申請不超過10億元人民幣的授信額度，具體授信內容以銀行審批為準，授信額度可循環使用，授信期限最長不超過五年。授信產品包括但不限于流動資金貸款、固定資產貸款、項目開發貸款、商業承兌匯票保貼、內保外貸、土地物業抵押（或股權、存單質押）貸款等。授信額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以公司及控股子公司與銀行實際發生的融資金額為準。

同時，提請股東大會授權總經理在以上額度范圍審批具體融資使用事項及融資金額，并簽署相關授信的法律文書, 辦理有關手續，授權期限自2022年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

特此公告

四方科技集團股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技公告編號：2023-009

四方科技集團股份有限公司

關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月17日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，為提高公司閑置資金的使用效率，提升公司整體盈利能力，在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司擬使用不超過8億元人民幣額度的閑置自有資金進行現金管理，該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、本次使用閑置自有資金進行現金管理的情況

1、理財品種

主要選擇投資于安全性高、流動性好、低風險的保本型理財產品，包括但不限于固定收益型或保本浮動型的理財產品或固定收益類證券產品（國債逆回購）。

2、理財金額

公司及控股子公司在同一時點投資低風險理財產品的總額度不超過8億元人民幣，在此額度內資金可以滾動使用。

3、投資期限

理財期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

4、資金來源

公司用于低風險、流動性強的短期理財產品投資的資金為公司階段性閑置的自有資金。

5、風險控制措施

公司財務部根據市場情況和公司短期資金盈余狀況編制短期投資計劃，短期投資計劃按公司審批權限履行審批程序后實施。

公司擬投資的上述理財產品風險較低，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，并及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風險。

公司財務部門建立臺賬對投資理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。公司審計部門負責對投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。

6、日常監管

公司獨立董事、監事會有權對公司自有閑置資金使用情況進行監督并檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

二、對公司的影響

公司利用階段性閑置自有資金投資安全性高、流動性好、低風險的保本型理財產品，提高了公司自有資金使用效率，增加了公司現金管理收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

三、履行的審議程序

公司于2023年4月17日召開的第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

四、備查文件

1、四方科技集團股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議

2、四方科技集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

3、四方科技集團股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議

特此公告

四方科技集團股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技公告編號：2023-010

四方科技集團股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易的執行情況

及2023年度日常關聯交易預計的公告

重要內容提示：

● 本次關聯交易需提交股東大會審議。

● 日常關聯交易根據市場公允價格開展交易。公司與關聯方之間的交易遵循了自愿平等、誠實守信的市場經濟原則，沒有損害公司利益；日常關聯交易金額占公司財務數據的比例均較低，公司不會因此對關聯人形成依賴，公司獨立性不會受到影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月17日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易的執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事黃杰、黃華進行了回避表決，議案尚需提交股東大會審議。

公司獨立董事對上述日常關聯交易事項進行了事前認可，并出具了相關獨立意見:公司2022年度日常關聯交易實際情況符合預期，2023年度預計日常關聯交易事項，均為公司正常生產經營中必要的、合理的行為；關聯交易是與關聯方協商一致的基礎上進行的，雙方遵循公平、自愿、誠信的原則，交易方式符合市場規則和公平原則，交易價格公允，符合公司的實際需要。關聯交易不存在損害公司和非關聯股東利益的情形，也不會對公司獨立性產生影響，董事會審議該議案時，關聯董事回避表決，審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

（二）2022年日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

■

（三）2023年度日常關聯交易預計金額和類別

（單位：萬元）

■

二、關聯方介紹和關聯關系

■

三、關聯交易的定價原則

公司與關聯方發生的各類關聯交易的定價政策和依據是以市場化為原則，雙方在參考市場公允價格的情況下確定價格，并簽訂相關合同協議，交易公平合理，不存在損害中小股東利益的情況。

四、關聯交易對上市公司的影響

以上各項日常關聯交易均是公司正常生產經營所必需，并根據市場公允價格開展交易。公司與關聯方之間的交易遵循了自愿平等、誠實守信的市場經濟原則，交易沒有損害公司利益和公司中小股東的利益。

以上各項日常關聯交易金額占公司財務數據的比例均較低，公司不會因此對關聯人形成依賴，公司獨立性不會受到影響。

特此公告

四方科技集團股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技公告編號：2023-013

四方科技集團股份有限公司

關于會計政策變更的公告

重要內容提示：

● 本次會計政策變更系四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布的《企業會計準則解釋第15號》（財會[2021]35號）、《企業會計準則解釋第16號》（財會[2022]31號）相關規定進行的變更，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

一、會計政策變更情況概述

（一）會計政策變更的原因及日期

1、2021年12月30日，財政部頒布了《企業會計準則解釋第15號》（以下簡稱“解釋15號”），解釋了“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”的問題，并自2022年1月1日起施行；本公司自2022年1月1日起執行解釋15號。

2、2022年12月13日，財政部頒布了《企業會計準則解釋第16號》（以下簡稱“解釋16號”），解釋16號三個事項的會計處理中：“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”自2023年1月1日起施行，允許企業自發布年度提前執行，本公司2022年度提前施行該事項相關的會計處理；“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”及“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容自公布之日起施行。本公司自2022年11月30日起開始執行。

（二）本次會計政策變更的審批程序

本次會計政策的變更是公司根據法律法規和國家統一的會計制度的要求進行的變更，無需提交公司董事會和股東大會審議。

二、本次會計政策變更的具體情況

變更前采用的會計政策：本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

變更后采用的會計政策：本次變更后，公司將按照財政部發布的上述相關準則及通知的相關規定執行。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

三、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整，也不存在損害公司及中小股東利益的情況。

特此公告

四方科技集團股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技公告編號：2023-004

四方科技集團股份有限公司

第四屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2023年4月7日向全體監事以書面、電子等方式發出了會議通知。

本次會議于2023年4月17日在公司會議室以現場會議的形式召開。本次會議由監事會主席陳曉東先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經認真審議研究，與會監事審議通過了以下決議：

-一? 審議并通過《關于2022年度監事會工作報告的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-二? 審議并通過《關于2022年度財務決算報告的議案》

經審核，監事會認為：公司2022年度財務決算報告真實、準確、完整地反映了公司2022年度的財務狀況和經營成果。

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-三? 審議并通過《關于2022年度經審計財務報告的議案》

公司2022年度財務狀況經由天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計并且出具了標準無保留意見的《四方科技集團股份有限公司2022年度審計報告》天健審〔2023〕2728號。監事會認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的報告真實、客觀、準確、公正地反映了公司2022年度的實際情況，不存在虛假和錯誤記載，亦不存在遺漏。

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-四? 審議并通過《關于〈2022年年度報告〉及〈2022年年度報告摘要〉的議案》

根據《證券法》相關規定和中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號一一年度報告的內容與格式（2021年修訂）》和上海證券交易所《股票上市規則》等有關要求，監事會對公司2022年年度報告及其摘要進行了嚴格的審核，監事會認為：

1、公司2022年年度報告及其摘要的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2022年年度報告及其摘要的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息已從各個方面真實地反映了當期的經營管理和財務狀況等事項；

3、公司2022年年度報告及其摘要所披露的信息真實、準確和完整，報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任；

4、在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-五? 審議并通過《關于2022年度內部控制評價報告的議案》

根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的有關規定，監事會對公司內部控制自我評價發表意見如下：

1、公司根據中國證監會、上海證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整。

2、公司內部控制組織機構基本完整，內部評價小組及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。

3、2022年度，公司未有違反《內控規范》和《內控指引》及公司內部控制制度的重大事項發生。

監事會認為，公司內部控制在重大事項上符合全面、真實、準確的要求，反映了公司內部控制工作的實際情況。

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-六? 審議并通過《關于2022年度內部控制審計報告的議案》

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-七? 審議并通過《關于2022年度利潤分配方案的議案》

董事會提出的2022年度利潤分配方案符合《公司章程》等有關規定，體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報并有利于促進公司長遠發展利益。監事會同意公司2022年度利潤分配方案。

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-八? 審議并通過《關于2023年獨立董事津貼標準的議案》

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-九? 審議并通過《關于續聘審計機構的議案》

鑒于天健會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2022年度的審計工作中，獨立、客觀、公正、及時的完成了與公司約定的各項審計業務，監事會同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，聘期一年。并提請股東大會授權公司管理層根據審計工作的業務量決定2023年度財務報告審計費用和內部控制審計費用。

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-十? 審議并通過《關于2023年度申請銀行授信額度的議案》

監事會認為該議案有利于公司建立穩定的銀行貸款渠道及方式，獲取生產經營必須的經營資金，有利于公司發展，同意公司2023年度申請銀行不超過10億元人民幣的授信額度。

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-十一? 審議并通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

為提高公司閑置資金的使用效率，提升公司整體盈利能力，在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，監事會同意公司及控股子公司擬使用不超過8億元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，具體操作授權公司管理層辦理。

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-十二? 審議并通過《關于2022年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》

監事會認為：報告期內，公司嚴格按照監管機構及公司相關制度要求，履行關聯交易的審批手續。關聯交易定價遵循市場價格原則，按照與關聯方交易類型的具體情況確定定價方法，以不優于對非關聯方同類交易的條件，按照一般商業條款和正常業務程序開展，不存在損害其他股東合法權益的情形，具備合法性與公允性。

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-十三? 審議并通過《關于開展外匯套期保值業務的議案》

公司開展外匯套期保值業務是公司為規避匯率波動風險，降低結售匯成本而采取的措施，有利于確保公司年度經營目標的實現，符合公司未來經營發展需要，風險可控，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

-十四? 審議并通過《關于2023年度對下屬子公司提供擔保計劃的議案》

經審議：監事會認為公司在2023年度對下屬子公司提供總額不超過人民幣5億元的擔保，是基于其日常經營的實際需要。擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《公司章程》等有關規定相違背的情況。

表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。

特此公告

四方科技集團股份有限公司監事會

2023年4月19日

證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技公告編號：2023-011

四方科技集團股份有限公司

關于開展外匯套期保值業務的公告

四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月17日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過《關于開展外匯套期保值業務的議案》。為了有效規避外匯市場的風險，防范匯率波動對公司造成不良影響，合理降低財務費用，根據公司及子公司實際業務情況，同意公司及子公司使用額度不超過1.8億美元或等值人民幣的外匯開展套期保值業務，額度有效期為2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開日止，在決議有效期內資金可以滾動使用，并授權公司管理層負責辦理實施。

一、開展外匯套期保值業務的目的

公司及子公司生產經營中的進出口業務中主要采用美元、歐元等外幣進行結算，為防止匯率出現較大波動對公司的經營業績及利潤造成不利影響，公司及子公司擬開展外匯套期保值業務。

二、公司擬開展外匯套期保值的品種

公司擬開展外匯套期保值業務包括但不限于遠期結售匯、期權、遠期外匯買賣、掉期（包括貨幣掉期和利率掉期）和貨幣互換業務或上述產品的組合。

三、外匯套期保值的規模及授權期間

根據公司資產規模及業務需求情況，公司及子公司開展的外匯套期保值業務額度不超過1.8億美元或等值人民幣。

本次擬開展的外匯套期保值業務授權期限為2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開日止，在上述額度內可循環滾動使用，并授權公司管理層負責辦理實施。如單筆交易的存續期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆交易終止時止。

四、外匯套期保值業務的資金來源

公司開展外匯套期保值業務資金來源為自有資金。

五、交易對方

經有關政府部門批準，具有外匯套期保值業務經營資質的銀行等金融機構。本次外匯套期保值業務交易對方不涉及關聯方。

六、風險提示

公司進行外匯套期保值業務遵循穩健原則，以具體業務為依托防范匯率風險，不進行以投機為目的的交易。但進行外匯套期保值業務也會存有一定的風險：

（一）市場風險

因外匯行情變動較大，可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動引起外匯套期保值價格變動，造成虧損的市場風險。

（二）信用風險

信用風險，指交易對手不能履行合同義務而對公司造成的風險。鑒于進行外匯套期保值業務的交易對手均選擇信用級別高的大型商業銀行，這類銀行經營穩健、資信良好，基本可規避信用風險。

（三）其它風險

在開展業務時，如操作人員未按規定程序進行操作或未充分理解外匯套期保值合約信息，將帶來操作風險；如交易合同條款的不明確，將可能面臨法律風險。

七、采取的控制措施

（一）公司開展外匯套期保值業務應遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不做投資和套利交易，公司將嚴格執行相關內部控制制度，采取有效的風險防范措施。

（二）公司與交易銀行簽訂條款清晰的合約，嚴格執行管理制度，以防范法律風險。

（三）為防止外匯套期保值合約延期交割，公司高度重視應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現應收賬款嚴重逾期現象。

（四）公司財務部跟蹤外匯套期保值合約涉及的相關市場因素，并定期向公司管理層報告。

八、會計政策及核算原則

公司根據財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號一一套期會計》、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的外匯套期保值業務進行相應的核算處理，反映在資產負債表、利潤表以及現金流量表相關項目。

九、獨立董事意見

同意《關于開展外匯套期保值業務的議案》。公司開展外匯衍生品交易是為了規避和防范匯率波動對公司的經營業績及利潤造成的不利影響，符合公司經營發展的需要，公司審議程序符合相關規定，符合公司和全體股東的利益。同意公司及控股子公司開展外匯套期保值業務。

特此公告

四方科技集團股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技公告編號：2023-012

四方科技集團股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：南通四方罐式儲運設備制造有限公司（以下簡稱“四方罐儲”）、南通四方節能科技有限公司（以下簡稱“四方節能”）

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為四方罐儲、四方節能兩家子公司提供合計最高額擔保5億元人民幣。截止本公告披露日，公司已為全資子公司四方罐儲擔保2億元人民幣，為全資子公司四方節能擔保為0。

● 截止本公告披露日，公司無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于2023年度對下屬子公司提供擔保計劃的議案》，同意公司2023年對全資子公司（四方罐儲、四方節能）提供總額不超過5億元人民幣的擔保（包含正在履行中的擔保），在此額度內發生的具體擔保事項，授權總經理負責簽訂相關擔保協議以及就與提供擔保有關及實行提供擔保的一切具體事項作出安排。

二、被擔保人基本情況

1、南通四方罐式儲運設備制造有限公司

-1? 住所：南通市通州區興仁鎮金通公路3888號

-2? 法定代表人：黃杰

-3? 注冊資本：20000萬元整

-4? 經營范圍：儲運設備及部件的設計、開發、生產、銷售、安裝、維修、檢測、保養；壓力容器、食品加工機械的設計、開發、生產和銷售；機電設備及配件、金屬材料的銷售；普通貨物道路運輸；國內及國際貨運代理；自營和代理上述商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

-5? 最近一年又一期主要財務數據如下：四方罐儲2022年度經審計的財務數據：總資產1,888,884,697.17元，凈資產1,239,272,665.29元，凈利潤202,764,461.11元。

2、南通四方節能科技有限公司

-1? 住所：南通高新區朝霞路南側，G345國道東側

-2? 法定代表人：黃杰

-3? 注冊資本：30,000萬人民幣

-4? 經營范圍：新型節能板材、絕熱板材、隔音板材、制冷設備、壓縮機、冷風機、冷凍冷藏庫及工業門的研發、制造、銷售、安裝、維修及技術服務；機電設備安裝工程、防腐保溫工程施工；自營和代理上述商品的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

-5? 最近一年又一期主要財務數據如下：總資產234,541,632.89元，凈資產213,268,373.86元，凈利潤-7,941,761.77元。

三、擔保的主要內容

1. 擔保方式：連帶責任保證。

2. 授權期限：自2022年度股東大會召開之日起至2023年度股東大會召開之日止。

3. 公司將在擔保實際發生時，在批準額度內簽訂擔保合同，具體擔保金額、擔保期限等條款以公司下屬全資子公司與金融機構（銀行）實際簽署的合同為準。

四、董事會意見

為全資子公司提供擔保額度，是基于其日常經營的實際需要。擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《公司章程》等有關規定相違背的情況。此次擔保有利于全資子公司開展日常經營業務，可以保障公司利益。

五、累積對外擔保數量及逾期擔保數量

截止本公告披露日，公司已為全資子公司四方罐儲擔保總額為人民幣2億元，占公司2022年度經審計凈資產9.07%，公司無逾期擔保。

截止本公告披露日，四方罐儲、四方節能無對外擔保。

特此公告

四方科技集團股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技公告編號：2023-014

四方科技集團股份有限公司

關于向全資子公司劃轉不動產

暨增資完成的公告

重要內容提示：

● 四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）將公司現有部分經營性資產通過增資方式劃轉至全資子公司南通四方罐式儲運設備制造有限公司（以下簡稱“四方罐儲”）名下，以賬面凈值2,101.757922萬元人民幣不動產對其增資，全額計入資本公積。本次增資完成后，公司持有四方罐儲100%股權不變，注冊資本不變。四方罐儲已于2023年3月17日取得了不動產權證書，不動產蘇（2023）通州區不動產權第0007538號，公司完成向全資子公司劃轉不動產事項。

● 本次資產劃轉暨增資在公司合并報表范圍內進行，不涉及合并報表范圍變化，對公司目前的財務狀況和經營成果無重大影響。

一、不動產劃轉暨增資概述

1、不動產劃轉暨增資的基本情況：

為整合公司內部資源，提高公司整體經營管理效率，發展四方罐儲獨立經營能力、突出四方罐儲的經營主體責任，增強四方罐儲的市場競爭力，公司將位于南通市通州區興仁鎮三廟村1、3組的土地和房屋建筑全部劃轉給四方罐儲，以賬面凈值2,101.757922萬元人民幣不動產對其增資，全額計入資本公積。本次劃轉資產是公司內部生產經營資產的調整，有利于優化組織架構及治理模式，充分整合公司資源，提高經營管理效率，提升市場競爭力。

2、董事會審議情況：

公司于2022年10月11日召開了公司第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于向全資子公司劃轉不動產的議案》，董事會同意授權公司管理層進行不動產的評估工作，并將視評估進度制定劃轉方案，最終確定子公司的增資情況。

3、增資進展：

四方罐儲已于2023年3月17日取得了不動產權證書，不動產權證號：蘇（2023）通州區不動產權第0007538號，公司完成向全資子公司劃轉不動產事項。

4、本次事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、接受資產劃轉暨增資公司的基本情況

1、接受資產劃轉暨增資的公司概述：

■

四方罐儲自2022年1月1日截至2022年12月31日止，最近一期財務數據如下：

■

2、資產劃轉暨增資概述：

公司的全資子公司四方罐儲，經營場所為南通市通州區興仁鎮金通公路3888號，該場所的不動產權為公司所有。

為整合公司內部資源，提高公司整體經營管理效率，發展四方罐儲獨立經營能力、突出四方罐儲的經營主體責任，增強四方罐儲的市場競爭力，公司將母公司現有部分經營性資產通過增資方式劃轉至四方罐儲名下，以賬面凈值2,101.757922萬元人民幣不動產對其增資，全額計入資本公積。劃轉具體情況如下：

截至2022年12月5日，公司與四方罐儲簽訂協議，將位于南通市通州區興仁鎮三廟村1、3組的土地和房屋建筑全部劃轉給四方罐儲，以賬面凈值2,101.757922萬元人民幣不動產對其增資，全額計入資本公積。不動產權明細如下：不動產權證號：蘇（2020）通州區不動產權第0011921號，土地使用面積53896.00平方米，房屋建筑面積35342.13平方米。

此外，與本次劃轉暨增資有關的資產不存在抵押、質押、訴訟或仲裁事項。

三、對上市公司的影響

本次劃轉資產是在公司合并報表范圍內進行，不會導致公司合并報表范圍變更，不會對公司未來財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在損害上市公司或股東利益的情形。

本次劃轉資產是公司內部生產經營資產的調整，有利于優化組織架構及治理模式，充分整合公司資源，提高經營管理效率，提升市場競爭力。

本次劃轉資產不涉及人員變動情況。

四、其他附件

《劃轉協議》

特此公告。

四方科技集團股份有限公司董事會

2023年4月19日

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